Коломойському вручили підозру за шахрайство та відмивання грошей

• шахрайство: рейдерство

Ігорю Коломойському спільно вручили підозру Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора.

Як повідомляє Українська правда, провадження відкрили за статтями 90 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

У СБУ зазначили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Згодом СБУ, БЕБ та Офіс генпрокурора викрили нові факти злочинної діяльності бізнесмена Ігоря Коломойського.

Бізнесмен отримав додаткову підозру за статтями ККУ про:

• незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення;
• заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
• легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Слідство встановило, що у період з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд грн.