- ПолітХаб
- Фігуранти Антикорупційних Розслідувань
- Пошук фігурантів за особою
- Демченко Іван Анатолійович
Демченко Іван Анатолійович
- керівник АТ "Місто Банк"
- Кількість справ: 3
Справи
Через рахунки підприємст у банку Івана Фурсіна відбулась легалізація коштів Держінвестпроекту Касьяківим
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
- владні зловживання: махінації з бюджетними коштами
- шахрайські афери: фінансові піраміди
- владні зловживання: шахрайство
Менеджера Фурсіна, підозрюють у привласненні мільйонів на теплі у Смілі та Шепетівці
- шахрайські афери: фінансові піраміди
ДБР розслідує справу чому ПАТ "Місто банк" Івана Фурсіна НБУ не віднесло у категорію неплатоспроможних
- владні зловживання: використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби
- політична корупція: торгівля впливом
Повʼязані особи
Карпенко
Андрій Петрович
Андрій Петрович
- керівник ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства»
- Кількість справ: 1
Каськів
Владислав Володимирович
Владислав Володимирович
- екс Голова Державного агентства національних проектів
- Кількість справ: 3
Матковський
Олександр Анатолійович
Олександр Анатолійович
- двоюрідний брат Каськіва Владислава Володимировича, співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
- Кількість справ: 1
Мельниченко
Дмитро Миколайович
Дмитро Миколайович
- екс керівник TOB «Сміла Енергоінвест»
- Кількість справ: 1
Прусс
Володимир Миколайович
Володимир Миколайович
- керівник КП "Смілакомунтеплоенерго"
- Кількість справ: 1
Пустовойт
Олександр Степанович
Олександр Степанович
- керівник та кінцевий бенефіціар ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
- Кількість справ: 1
Сарнацький
Володимир Олександрович
Володимир Олександрович
- колишній керівник TOB «Комунальні системи України»
- Кількість справ: 1
Фалко
Юрій Володимирович
Юрій Володимирович
- кінцевий бенефіціар ТОВ «Шепетівка Енергоінвест»
- Кількість справ: 1
Фурсін
Іван Геннадійович
Іван Геннадійович
- народний депутат України VIII скликання, Голова підкомітету з питань банківської діяльності, взаємодії з Національним банком України, фінансового моніторингу, запобігання легалізації та відмиванню незаконних доходів Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, Член депутатської групи "Воля народу"
- Кількість справ: 17
Шут
Сергій Олександрович
Сергій Олександрович
- співзасновник ТОВ «Грінфілд Альянс»
- Кількість справ: 1